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Discussions concernant l'antiblanchiment, la lutte contre le financemet du terrorisme et la corruption ainsi que tout sujet lié à la conformité ou encore à la Banque Privée et de Détail Monaco
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Animateur du groupe

  • Roman Janecek
    Directeur Adjoint, Responsable du Pole Conformité, Societe Generale

Conformité & Déontologie

Inscrivez-vous dès maintenant pour visionner le Webinar KYC/AML le 25 Avril prochain http://go.kofax.com/LP=5004

Synopsis:
De nouvelles approches…
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mercredi 12 avril 2017
Les 8 points clés +1 pour se mettre en conformité avec la loi Sapin 2, avant le 1er juin 2017

Que dit la Loi Sapin 2 ? *

L’article 17 n° 2016-1691…
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lundi 6 février 2017
Bonjour,

Nous vous informons de la tenue d'une formation d'approfondissement relative au risque de fraude fiscale à détecter et transmettre…
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vendredi 24 avril 2015

Les investigations financières et l’analyse financière criminelle… Voir la suite

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lundi 23 mars 2015
http://www.eifr.eu/event0000696_fr.htm

Le 5 novembre 2014

Faire le point entre banques, praticiens et régulateurs sur l’univers multidimensionnel…
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mardi 21 octobre 2014
Vous avez de l’expérience professionnelle en finance, postulez sur www.journeesquebec.fr pour rencontrer les employeurs québécois à Paris les…
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mardi 21 octobre 2014

http://www.larevuedugrasco.eu/FR/

INTERVIEWS:
MICHÈLE RAMIS, AMBASSADRICE… Voir la suite

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dimanche 21 septembre 2014
Ne manquez pas le prochain petit déjeuner sur "MIF2, les principaux points d'impacts" le 30 septembre prochain à Paris. Cet évènement sera l'occasion…
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jeudi 17 juillet 2014
NOUVEAU LIVRE - Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - 2e édition révisée - 2014


Je voudrais Vous présenter ma nouvelle…
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dimanche 2 mars 2014
Depuis la crise financière de 2008, les institutions européennes avancent sur des propositions de mesures, visant notamment les produits dérivés.…
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jeudi 19 décembre 2013