La prévention du blanchiment est devenue une des priorités du secteur financiers, et des banques en particulier, qui sont spécifiquement exposées à ce phénomène.
Au niveau international d'une part, des...Lire la suite
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Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

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Exonération d'identification du client pour les transactions par Internet
Bruno Joanides dans Forum de discussion
L article 72 de la loi Warsmann a modifié l Art. L.561-9 de CMF en ajoutant un troisième point qui est :"III. ― Par dérogation au I de l'article...
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mercredi 30 mai 2012
= THE ELEVATION GROUP = Investment Strategies For Turbulent Financial Times
THE ELEVATION GROUP dans Communiqués de presse

Capital Investments: http://on.fb.me/I1qir3

We’re Living Through... Voir la suite

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mercredi 30 mai 2012
Une nouvelle banque black listée par les Etats Unis
Stéphane Orliac dans Communiqués de presse
http://www.treasury.gov/press-center/press-rele...

Elle dissimule ses actionnaires et travaille trop avec des sociétés off...
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lundi 28 mai 2012
Contrôle des marchandises.
Stéphane Orliac dans Communiqués de presse
http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/2...
A lire dans la dernière livraison de la revue de l'Autorité de Contrôle...
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lundi 28 mai 2012
Rapport mondial ACFE sur la fraude
Hervé ZANY dans Forum de discussion
L'ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) vient de mettre en ligne (le 8 mai 2012) le dernier "Report to the Nations", à télécharger...
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jeudi 10 mai 2012
Offre d'emploi Conformité LAB/LFT
Romuald FAGNINOU dans Forum de discussion
Lien vers une offre de poste dans le domaine de la Conformité et de la lutte anti-blanchiment

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vendredi 27 avril 2012
Contre l'évasion fiscale internationale
Charles PRATS dans Forum de discussion
Le site Atlantico, après Easybourse.com et Mediapart, reprend mes propositions devant la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale...
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jeudi 19 avril 2012
Utilisation des outils de profilage et paramétrage de ceux-ci
Stéphane Orliac dans Communiqués de presse
On lira avec intérêt la décision de l'Office of The Controller Of the Currency et notamment l'article 7. http://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-re... ...
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jeudi 19 avril 2012
Publication du numéro 1 de la revue du GRASCO
Sébastien Dupent dans Communiqués de presse
à télécharger gratuitement à l'adresse suivante
http://www.larevuedugrasco.eu/documents/revue_n...
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mardi 17 avril 2012
Client occasionnel et Relation d affaire ..
Bruno Joanides dans Forum de discussion
Dans une société réalisant des opérations de transmission de fonds (MoneyGram, Ria, etc), on considère que lorsque un client occasionnel a réalisé...
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vendredi 23 mars 2012