L'ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) vient de mettre en ligne (le 8 mai 2012) le dernier "Report to the Nations", à télécharger...
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Lien vers une offre de poste dans le domaine de la Conformité et de la lutte anti-blanchiment

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Le site Atlantico, après Easybourse.com et Mediapart, reprend mes propositions devant la commission d'enquête du Sénat sur l'évasion fiscale...
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On lira avec intérêt la décision de l'Office of The Controller Of the Currency et notamment l'article 7. http://www.occ.treas.gov/news-issuances/news-re... ...
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à télécharger gratuitement à l'adresse suivante
http://www.larevuedugrasco.eu/documents/revue_n...

Dans une société réalisant des opérations de transmission de fonds (MoneyGram, Ria, etc), on considère que lorsque un client occasionnel a réalisé...
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Pour des activités de transferts de fonds (type MoneyGram, ria, etc) comme pour toute activité exercée par les professionnels assujettis, la...
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Rapport public annuel 2012 de la Cour des Comptes - Février 2012

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/Trac...
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