Caroline Pourquier

- Veille réglementaire et juridique
- Conseil des opérationnels et des correspondants de la filière
- Formalisation d'un avis sur les nouveaux produits et processus
- Définition des normes et méthodes
- Mise en place et suivi du dispositif de contrôles permanents (en lien avec la politique Groupe)
- Production et analyse des reportings internes et externes
- Optimisation du dispositif de lutte contre le blanchiment et son adéquation avec la réglementation.
- Sensibilisation des collaborateurs à la Conformité

- Mise en œuvre des obligations de la banque dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Intervention pour des enquêtes en cas de soupçon
- Soutien des collaborateurs du réseau (rédaction de courriers…)
- Instruction des dossiers de fraude externe
- Instruction des dossiers relatifs à toutes formes d’agressions (en collaboration avec l’audit interne et la sécurité)