Cédric Belmont

Réception des clients;

Consultations, Conclusions / Mémoires, Rédactions d'actes divers, Courriers divers;

Présence aux audiences, permanences pénales, actes d'instruction, réunions d'expertise;

Visite en Maison d'arrêt;

Plaidoirie devant la Chambre de l'Instruction, le Tribunal Correctionnel, le Tribunal de Police, le Conseil des Prud'hommes, les Chambres civiles du Tribunal de Grande Instance et le Tribunal Admninistratif.

Première Chambre civile:

- Participation aux audiences:
audiences civiles collégiales et à juge unique, mise en état, conférence présidentielle...,
- Travail sur les dossiers:
Etude et analyse des dossiers, recherche de jurisprudence, rédaction de projets de jugements.
- Participation aux délibérés avec voix consultative.

Permanence du Parquet:

- Traitement des dossiers en temps réel
- Participation aux audiences correctionnelles, de comparution immédiate...

Direction de la Conformité Centrale/Département Sécurité financière en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Connaissance du client:
Investigation, analyse et avis de notoriété concernant les entrées ou le suivi des relations classés en risque élevé.

Surveillance des opérations financières:
Analyse des opérations atypiques, contrôle et surveillance des comptes et des montages financiers complexes, vérification par outils de filtrage des entités pouvant être liées au financement du terrorisme (FircoSoft), traitement des alertes du logiciel d'analyse comportementale NORKOM, rédaction de déclarations de soupçons et de réponses aux droits de communication TRACFIN.

Mise en place de procédures:
Participation à l'élaboration et à la rédaction de procédures et notes internes destinées aux collaborateurs en France et à ceux des filiales à l'international, participation aux réunions du Département.

Rôle de prévention et de conseil:
Actualisation des connaissances des collaborateurs sur les évolutions réglementaires, participation à l'élaboration d'un programme de sensibilisation des collaborateurs sur les typologies de blanchiment. Analyse et avis sur la mise en place de nouveaux produits bancaires.