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Charly BAZIN

PARIS

En résumé

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Entreprises

  • HiPay - Analyste Fraude & Risque

    2014 - maintenant Investigations et traitements des suspicions de fraudes e-commerce (CB, SMS, audiotel)
    Rédaction compte rendu de fraude
    Contribution à l’amélioration du système interne de protection en matière de lutte contre la fraude
    Analyse KYC entrée en relation société e-commerce
  • RIA France - Transfert d'argent - Chargé de conformité

    2014 - 2014 RIA France - Transfert d’argent - Clichy la Garenne
     Chargé de conformité - Audit interne
    • Contrôle conformité dossiers agents prospects
    • Audit interne - Visite agents et contrôle respect procédure LCB/FT
    • Support téléphonique
    • Investigation transferts – Déclaration TRACFIN
    • Formation guichetiers et commerciaux LCB/FT
  • HSBC - Chargé de conformité

    Paris 2013 - 2014 Contrôle des alertes terroristes / TRACFIN / PEP
  • Buyster - Contrôleur Permanent et Conformité

    2013 - 2013  Contrôleur interne (Contrôle Permanent - Conformité)
    • Contrôle des dossiers clients entreprises, des habilitations,
    des réclamations
    • Elaboration des rapports de contrôle - recommandations
    • LCB/FT - déclarations TRACFIN
    • Rédaction de procédures, de la veille règlementaire
     Back-Office : rapprochements comptables, fraude monétique
  • Crédit agricole - Chargé accueil, missions commerciales, conseiller professionel

    Montrouge 2012 - 2012

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