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Emilie PALAYER-ROSALES

LYON

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Après 5 ans d'expérience en tant que "Contrôleur Conformité et Sécurité Financière" en banque de détail (marché des particuliers, entreprises et associations)et banque privée (gestion du patrimoine global, assurance-vie, activité de marché, clientèle internationale), j'ai crée "Nouvelles Normes", société de Conseil, Formation et Externalisation des tâches réglementaires auprès des professionnels de la finance.

Mes compétences :
Conformité
Conseil
Contrôle interne
Contrôle permanent
Fonction support
Formation
Fraude
Lutte anti blanchiment
Risques opérationnels
Sécurité
Support

Entreprises

  • NOUVELLES NORMES - Gérant

    2010 - maintenant

  • BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ - Contrôleur Conformité

    2007 - 2010 Correspondant Tracfin - Management de la Conformité et Lutte contre le blanchiment sur une clientèle privée haut de gamme (Groupe Crédit Agricole SA)
    - Rédaction des procédures internes banque, mise en conformité des processus bancaires et assurances à la législation en vigueur (Commission Européenne 3ème Directive « Anti-Blanchiment », Commission Bancaire, Autorité des Marchés Financiers, CAAM)
    - Contrôle des opérations bancaire et assurance-vie par requêtes informatiques et profilisation de clientèle (ASSIST V 5.8),
    - Suivi des recommandations d'audit, rédaction des rapports réglementaires (Etat QLB, Rapport semestriel et annuel de la Conformité)
    - Contrôle de la conformité des dossiers par approche « risque client » : client sensible, personne politiquement exposée (PPE), client important.
    - Création et rationalisation des contrôles de conformité banque et assurance (approche juridique, politique commerciale et informatique)
    - Suivi du plan de formation auprès des équipes commerciales.
    - Suivi des dossiers TRACFIN, Fraudes, Commission bancaire, CAAM.

  • BANQUE POPULAIRE LOIRE & LYONNAIS - Contrôleur Conformité - Sécurité Financière

    2005 - 2007 Correspondant Tracfin - Co- responsable de la Cellule lutte anti-blanchiment (Groupe Banque Populaire)

    - Définition, prévention, analyse du risque : suivi réglementaire & juridique, rédaction des procédures internes, élaboration et suivi du plan de formation,
    - Détection, analyse des situations atypiques,
    - Instruction, rédaction et suivi des déclarations de soupçon TRACFIN,
    - Suivi du projet informatique NORKOM au sein du Groupe Banque Populaire: logiciel de profilage clients/comptes, définition de typologies de blanchiment et scénariis de détection des situations atypiques,
    - Gestion des listes d’embargo et gel des avoirs terroristes, contrôle du fichier client,
    - Coordination et intérim de la Direction de surveillance des fraudes & délinquance financière.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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