Fanny HIRIART

Fanny HIRIART

Chargée de fraude, Banque Casino (Bordeaux)
 

En poste chez Banque Casino (Bordeaux)

Précédents : Socram Banque (Niort), Socram banque (Niort), MAIF, Gan Assurance Cabinet Lepercq, Macif Direction Marketing et Développement

 

Précédents : IUT Poitiers, Site De Niort, Unniversité De Poitiers, Lycée Venise Verte

Parcours

Chargée de fraude

Chez Banque Casino (Bordeaux)

De mai 2017 à aujourd'hui
Je suis en charge de l’amélioration ou de la mise en place de process permettant la détection et la prévention de la fraude au sein de Banque Casino. Rédaction de procédures, mise en place d’alertes (logiciel threatmetrix), analyse des alertes fraude à l’octroi...
 

Chargée d'études LCBFT et Sécurité Financière

Chez Socram Banque (Niort)

De octobre 2015 à mai 2017
Chargée de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme, je réalise des études de dossiers, rédige des Déclarations de Soupçons, forme et sensibilise les salariés, assure un veille réglementaire, mets en place des projets de mise en conformité...
 

assistant technique

Chez Socram banque (Niort)

De septembre 2014 à octobre 2015
Création de bases de données
 

IUT Poitiers, Site De Niort, Niort

Licence professionnelle statistique commerciale, IUT Poitiers, Site de Niort

De septembre 2013 à septembre 2014
 

Stagiaire

Chez Gan Assurance Cabinet Lepercq

De septembre 2011 à juin 2012
Accueil et prise de contact téléphonique. Missions commerciales diverses.
 

Stagiaire

Chez Macif Direction Marketing et Développement

De 2010 à 2011
Étude des produits de la concurrence et réalisation de Benchmark