Mes compétences :
Comptabilité générale
Droit allemand
DROIT ANGLAIS
Droit des contrats
Droit européen
Droit des entreprises en difficultés
Entreprises
CBN Grupo
- Coordinateur pour la lutte contre le blanchiment d'argent
2015 - maintenant- Coordonner et vérifier la bonne application des procédures de LCBA et FT dans toutes les filiales de CBN Grupo en Europe (UK, Irlande, France, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne , Grèce).
- Point de contact de BDO Unibank, Inc. à Manille concernant les procédures de LCBA et FT en place chez CBN Grupo en Europe.
CBN London Ltd
- Dirigeant
2014 - 2015
CBN London Ltd
- Agent de contrôle du blanchiment d'argent
2013 - maintenant
Linklaters
- Assistant juridique
Paris2013 - 2013Revue et classification d' échanges d' emails et de discussions entre traders, trésoriers et directeurs d'une grande banque française faisant l'objet d'une enquête concernant des suspicions de manipulation de taux interbancaires (Libor-Euribor) contraire au droit de la concurrence par la Commission européenne ainsi que par les autorités fiscales américaines.
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- Stagiaire juriste CEMEA
Dublin2012 - 2013Revue contrats/ NDA- Revue Marketing- Recherche droit européen, droit bancaire, droit hollandais, droit belge...
Présentation-mémo pour équipes juridiques Europe;
Procédure de sauvegarde...
