Imen HARCHAOUI

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Contrôleur au sein du Contrôle Permanent de la Conformité

  2018 - maintenant - Réalisation de contrôles de conformité de niveau 2.2, en France
  et à l’international (Local Compliance Officers), portant sur
  toutes les thématiques de risques de non-conformité (KYC,
  LAB/FT, Sanctions, Abus de marché, Conflit d’Intérêt, NAP,
  Habilitation aux outils sensibles, Classification du personnel,
  Formations…)
  - Consolidation et reporting de résultats de contrôles et
  d’indicateurs (contrôle permanent de chaque métiers et
  fonctions supports)
  - Participation à l’élaboration des plans de contrôles de niveau 2
  de la Conformité mondiale et des Lignes Métiers de CA-CIB

• Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Assistante Analyste Financier

  2016 - 2018 - Traitement des transferts de participation
  - Analyse des clauses de transfert de participation
  - Saisie de covenants dans le logiciel de suivi des dossiers
  - Mise à jour des encours de CACIB dans un logiciel dédié au
  département
  - Préparation de Bank Meeting et édition de reporting pour le
  management et l’équipe

• Caisse D'epargne Ile De France - Conseillère Commerciale

  PARIS 1 2015 - 2016 - Mise à jour des dossiers clients, traitement des réclamations
  clients
  - Traitement d’opérations bancaires, ouverture de produits
  bancaires et d’assurances

Formations

• Université Sorbonne Paris Cité

  Argenteuil 2017 - maintenant Master
  
  Mémoire M1 : Limites de la gestion de la fraude liée à l’innovation
  bancaire
  Mémoire M2 : Les effets du renforcement de la Lutte Anti
  Blanchiment et Financement du Terrorisme

• IUT Paris Descartes

  Paris 2016 - 2017 Licence professionnelle
  
  Projet : Analyse de la clause de transfert de participation dans les
  contrats de financements LBO

Réseau

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