Iris JOHNS
Chargé de conformité lutte anti-blanchiment, Agence Française de Développement
Mes fonctions en tant que chargé de conformité au sein de grandes banques internationales m'ont permis d'acquérir une maîtrise des problématiques liées à la mise en oeuvre de la réglementation bancaire et plus particulièrement de la réglementation relative la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ( COMOFI; CRBF 97-02 et 2002-01).
L'esprit d'analyse et de synthèse, mon esprit d'initiative et mes qualités relationnelles m'ont permis de participer à différentes missions: conseil, formation et information auprès des départements opérationnels, rencontre avec les banques européennes de développement, déclinaison opérationnelle de la réglementation bancaire, participation aux comités de financement décidant de l'entrée en relation d'affaires.
104 contacts- Analyse et synthèse des risques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/LFT) pour le Groupe AFD dans le cadre de l'entrée et/ou de la poursuite de relations d'affaires.
- Présentation des risques LCB/LFT aux Comités hebdomadaires de financement.
- Participation à la rédaction de procédures internes, mise à jour et participation aux groupes de travail sur les problématiques LCB/LFT.
- Analyse et consignation des opérations atypiques/ Rédaction des déclarations de soupçon.
- Contrôle permanent de la conformité (contrôle de deuxième niveau sur la qualité des dossiers, contrôle de conformité des activités du Groupe AFD).
- Conseil et assistance auprès des opérationnels.
- Veille réglementaire en matière LCBLFT
- Contribution aux actions de formation et d’information, élaboration de supports (en e-Learning et présentiel) et animation de groupes.
2010 - 2010Poste de juriste occupé pendant 6 mois au sein de l'Agence Française de Développement dans le cadre du parcours vivier ( jeune diplomée):
- Participation à l'élaboration de la procédure achats de l'AFD déclinaison de l'ordonnance 2005-640 du 6 juin 2005).
- Appréhension des problématiques relatives aux procédures de passation de marchés réalisés dans le cadre des marchés financés par l'AFD.
- Rédactions de notes juridiques sur des problématiques diverses ( droit social, propriété intellectuelle, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) ,
- Rédaction de conventions (modèles types) et négociation.
- Support et conseil auprès des départements de l'AFD.
2008 - 2009- Analyse des risques LCB/LFT et évaluation du risque réputationnel dans le cadre de l'entrée et de la poursuite de relation d'affaires pour les clients en risques élevés (BFI, Retails)
- Analyse et traitement des alertes identifiées dans le cadre de NORKOM et analyse des opérations atypiques/ Rédaction des déclarations de soupçon.
- Participation à la rédaction de procédures internes en matière LCB/LFT
- Conseil, formation et information des opérationnels