Jerome Nadouze

Au sein du service conformité - LAB de la Banque SBA, banque française spécialisée dans le financement des activités commerciales au Moyen-Orient, notamment pour une clientèle syrienne, je suis en charge du contrôle de second niveau, de la gestion des outils d'analyse et de la classification des clients au regard des procédures internes relatives à la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme.

Présentation détaillée :

Contrôle de second niveau :

- Gestion des alertes générées par le système de filtrage SIDE et assignées par le premier niveau de contrôle au service LAB.
- Réponse aux demandes des services en charge du premier niveau de contrôle sur les embargos et validation d'opérations douteuses
- Contrôle à posteriori des flux à l'aide du système de profilage Erase et de scenarii établis par le service LAB.
- Elaboration et suivi de dossiers d'analyse d'opérations incohérentes, complexes ou douteuses.
- Contrôle quotidien de la base client au regard des listes UE, OFAC, UN.

KYC - Ouverture de compte
- Contrôle sur les listes officielles et mise en place de procédures spécifiques dans le cadre de la réglementation.
- Vérification des informations publiques et recherches d'élements permettant de détailler le profil client.

Statisques et déclarations:
- Elaboration des dossiers et déclarations TRACFIN.
- Statistiques mensuelles (profil clientèle, évolution du risque).
- Préparation du Comité Anti-blanchiment mensuelle avec la Direction Générale.

Formation:
- Aide à la mise en place de la formation interne des collaborateurs.
- Rappel de procédure

Société de location de systèmes de visioconférence.

Dans le cadre de mon DTA Assistant Marketing Direct, j'ai travaillé dans cette société avec pour missions :

- Gestion, enrichissement et exploitation des bases de données clients et prospects
- Conception et suivi d’actions marketing direct (mailings, plaquettes commerciales, mailing fax)
- Pilotage des actions de prospection (propositions commerciales B to B, annonces presse)

Leader européen de la location de meubles frigorifiques.

Dans le cadre de mon DUT Techniques de Commercialisation en alternance, j'occupais le poste d'assistant commercial avec pour missions :

- Conception et suivi d’opérations commerciales
- Prospection téléphonique / négociations / ventes
- Gestion du portefeuille, fidélisation clients
- Développement des outils de reporting
- Mise en place et mise à jour de tableaux de bord et suivi de concurrence (étude de marchés, supports de vente)