Mes compétences :
FSA Know Your Client
Microsoft Excel
Entreprises
Caisse des Dépôts
- Analyste LCB/LFT
PARIS2014 - maintenantAnalyse de second niveau sur les alertes LFT
Contrôle quotidien des opérations SWIFT
Gestion des recherches et analyses complémentaires
Formulation de recommandations
Gestion du reporting sur Excel
Analyse des dossiers « Carbones » (quotas d’émission de gaz à effet de serre)
- Recherche et analyse des bénéficiaires effectifs des sociétés
Société Générale
- Gestionnaire lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
PARIS2014 - 2014Analyse et prise de décision sur les flux internationaux SWIFT et SEPA (Pays sous embargo ; Personnes faisant l’objet de sanctions économiques ; risque de contournement de sanctions)
Validation, suspension ou blocage des opérations financières après analyse
Crédit Mutuel Nord Europe
- Gestionnaire d’activités Contentieux Entreprises et Affaires Spéciales
Lille2013 - 2014Mise en œuvre des procédures amiables et/ou judiciaire de recouvrement
Ajustement du provisionnement en fonction des perspectives de recouvrement ou passage en créances irrécouvrables
Gestion et suivi de dossiers dans le cadre des voies d'exécution auprès des avocats, des tribunaux et des huissiers de justice
Crédit Mutuel
- Chargée de contrôle, Conformité des services d’Investissement
Strasbourg2013 - 2013• Contrôle mensuel du respect de la réglementation abus de marché et déontologie
• Contrôle des listes de surveillance et d’interdiction
• Contrôle des règles de couverture (PEA, SRD)
• Contrôle de la conformité des ouvertures de comptes titres et PEA (KYC, conformité des pièces et signatures, questionnaire MIF)
La Banque Postale
- Gestionnaire Crédit Instruction
Paris2012 - 2012Analyse et instruction des dossiers de prêts immobiliers
• Traitement des dossiers acceptés
Rueil-Malmaison2011 - 2012 * Traitement des alertes manuelles et automatiques des opérations atypiques
* Analyse KYC
* Constitution des dossiers d'investigation ;
* Veiller au suivi des dossiers atypiques et à leur conservation
La Banque Postale
- Chargée de mission Service Risques et Contrôle Interne, La Banque Postale, Centre Financier de Renne
Paris2011 - 2011 * Mise en conformité des procédures internes au Centre Financier avec la réglementation bancaire et financière
* Actualisation du dispositif de lutte anti-blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme et lutte anti-fraude ;
* Création d'un support d'information sur la lutte anti-blanchiment ;
* Animation de sessions de formation auprès du personnel ;
