Laken Mérédith Mampuya

Laken Mérédith Mampuya

Consultante règlementaire
 

Précédents : ACCELITE CONSULTING, Cognizant, Western Union International Bank-Business Solutions-CDD, BNP PARIBAS CIB, CACEIS Paris France-Banque dépositaire D'OPCVM, Crédit Agricole CIB

 

Précédents : UNIVERSITE PARIS XIII, Université Paris 5 René Descartes, BTS Banque

 

    En résumé

    Chargée de conformité dans la Lutte Anti-Blanchiment, et financement du terrorisme, forte d'une vaste expérience dans le domaine de la conformité, justifiant de connaissances approfondies des règlementations européennes et internationales notamment FATCA, MIF II, règlementation OFAC,4ème directive européenne.

Parcours

Consultante

Chez ACCELITE CONSULTING

De mai 2018 à novembre 2018
Mission SOCIETE GENERALE CIB Client Facilitator sur le Métier du Correspondent Banking Mission Opérationnelle * Coordination entre les départements impliqués dans la conduite des process KYC, en collaboration avec les KYC officers, le Front Office et La Conformité * Assurer ...
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Consultante Criminalité financière

Chez Cognizant

De juin 2016 à mars 2018
 Analyse des comptes clients particuliers, entreprises et gestion de fortune  Lutte contre les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et fraude fiscale : travail dissimulé, dépôts espèces sur les comptes des clients sans motifs économiques, abus de faiblesse, ...
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Compliance officer

Chez Western Union International Bank-Business Solutions-CDD

De novembre 2015 à juin 2016
* Contrôler la validité, l'exhaustivité et la pertinence des documents requis lors des entrées en relation et des recertifications des dossiers KYC * Mettre à jour les politiques et procédures du groupe WU tenant compte des nouvelles règlementations OFAC et européennes. * ...
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Due Diligence Officer

Chez BNP PARIBAS CIB

De mai 2013 à novembre 2015
Analyste KYC LAB/FT Corporate Banking Europe et Correspondent Banking/Trade Finance * Effectuer des due diligences sur les nouvelles entrées en relations (Corporates, larges corporates, sociétés de gestion, institutions financières) * Filtrage des Personnes politiquement ...
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Chargée de sécurité financière

Chez CACEIS Paris France-Banque dépositaire D'OPCVM

De octobre 2011 à septembre 2012
Chargée de Lutte Anti- Blanchiment d'argent et Financement du terrorisme * Due diligence sur les sociétés de gestion, fonds, CE en s'assurant de l'existence juridique des contreparties via le site de l'AMF, l'ACP. * Enquête de notoriété des clients, analyse de leur activité et de leurs ...
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UNIVERSITE PARIS XIII, Villetaneuse

Master 1, UNIVERSITE PARIS XIII

De septembre 2011 à septembre 2012
Banque Finance Assurance avec Mention Assez Bien Droit bancaire -Droit des marchés financiers-Economie monétaire CFA Banque--Université Paris XIII
 

Université Paris 5 René Descartes, Paris

Licence Professionnelle, Université Paris 5 René Descartes

De septembre 2010 à septembre 2011
Marchés financiers Droit bancaire Droit des marchés financiers Gestion de projet
 

Capital Market Opérations-Apprentissage

Chez Crédit Agricole CIB

De septembre 2010 à septembre 2011
Investigations et Paiements Des Produits Dérivés de Taux * Traitement des suspens en Euro et assurer le suivi des suspens auprès Du Département Claims. * Gestion des litiges sur les transactions de dérivés de taux afin de maitriser les risques opérationnels. * Interactions ...
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BTS Banque, Issy Les Moulineaux

Brevet de Technicien Superieur, BTS BANQUE

De septembre 2007 à septembre 2009
 

Compétences

 
  • Aisance relationelle
  • Autonomie
  • Back Office
  • Communication orale
  • Corporate Banking
  • Counterparty Risk
  • Derivatives
  • Due Diligence
  • Voir toutes les compétences (27)

Langues parlées