Lucile COLLOT

• Contrôle KYC
- Investigations avant l’entrée en relation : examen des demandes dérogatoires d’ouverture de compte
- Investigations a posteriori menée en fonction des listages "criblage PPE".

• Contrôle des flux : analyse des alertes remontées par le personnel et traitement des alertes informatiques
- Analyse des transactions internationales vers les pays listés par le GAFI ou faisant l’objet d’une vigilance particulière
- Analyse des flux financiers de clients menant des activités professionnelles générant des espèces

• Rédaction de déclarations de soupçon et relation avec TRACFIN
- Montage des dossiers de déclaration
- Rédaction du contenu
- Réponse aux droits de communication

• Sensibilisation et soutien du personnel
- Sensibilisation du front office aux obligations légales et réglementaires
- Activité de conseil dans la gestion de ces obligations.