Léa MEUBLAT

En résumé

Entreprises

• HSBC France - Chargée de conformité - Lutte anti blanchiment

  Paris 2012 - maintenant Rattachée hiérarchiquement au responsable du département Conformité Centrale et fonctionnellement au responsable LCB/FT de HSBC France, je travaille en étroite collaboration avec les interlocuteurs en charge de la LCB/FT au sein des départements Conformité des différents métiers.
  
  Missions :
  • Participer à l’analyse des évolutions réglementaires LAB/LAT
  • Elaborer et mettre à jour les procédures;
  • Participer à la mise à jour du site intranet dédié à la LAB;
  • Apporter un appui technique aux interlocuteurs LCB/FT des métiers;
  • Participer à l’élaboration et à la consolidation des reportings réglementaires et internes.

• Amundi Asset Management - Apprentie Compliance Officer

  Paris 2011 - 2012 - Contrôles LAB/FT (traitement d'alertes sur les personnes physiques et morales ainsi que sur les flux de souscription/rachat),
  - Analyse KYC (nouvelles entrées en relation et mise à jour de dossiers existants),
  - Validation de documentation marketing, promotionnelle
  - Actualisation de procédures.

• Cabinet de Maître Bernaille - Avocate à la Cour - Stagiaire

  2011 - 2011 Rédaction d'actes, démarches devant les différentes juridictions, suivi des audiences, veille juridique

• Tribunal de Grande Instance de Créteil – Tribunal pour enfants - Stagiaire

  2010 - 2010 Présence aux audiences et aux entretiens en cabinet.

• Cabinet RBG - Avocats à la Cour - Stagiaire

  2009 - 2009 Préparation de dossiers, suivi des audiences, veille juridique

• Caisse d'épargne Ile de France - Conseillère d'accueil

  PARIS 1 2009 - 2010 Accueil, opérations de guichet, délivrance des moyens de paiement, prise de rendez-vous, réponse aux appels téléphoniques, diverses tâches administratives

Formations

• Université Cergy Pontoise UCP (Cergy Pontoise)

  Cergy Pontoise 2011 - 2012 Droit pénal des affaires, droit pénal européen, droit des marchés financiers, comptabilité générale, risques et conformité en matière bancaire et financière

• University Of Liverpool (Liverpool)

  Liverpool 2010 - 2011 Master 1 Droit privé
  
  Erasmus - 1 semestre :
  Criminal law, Internet law, International Public law, European Competition law
  

• Université Paris 1 Pantheon Sorbonne

  Paris 2010 - 2011 Master 1 Droit privé
  
  Droit des successions, droit des sûretés, droit de la propriété littéraire et artistique

• Université Paris 1 Pantheon Sorbonne

  Paris 2007 - 2010 Licence de droit
  
  Droit des sociétés, droit des relations individuelles et collectives du travail, droit des contrats

Réseau

• Aurélia LAUBY

• Aurélie DEVADER

• Gilda SHULI

• Jean-Baptiste LA COMBE

• L. LAURE-ALEXIA

• Mélissa KERBRAT

• Sébastien BILLON

• Stephane PETIBON