Marylin MARCHAL

En résumé

Entreprises

• Credit agricole

  Montrouge maintenant

• Intelleval - Capital Banking Solutions - Responsable du Pôle expertise

  2013 - maintenant Conseils et expertises sur les thèmes de la Compliance (Déontologie, lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la Corruption).
  - Cartographie des risques
  - Rédaction et révision de procédures AML et code de déontologie
  - Analyses et recommandations sur le dispositif en place ( Audit du dispositif de maîtrise des risques de Compliance, diagnostic sur le respect des normes réglementaires, ...)
  - Mise en place de l’approche par les risques (critères, pondération)
  
  Conception et animation de formation sur les thèmes de la lutte anti-blanchiment, la corruption et la déontologie

• COMPANY SERVICE PROVIDER MONACO - COMPLIANCE OFFICER

  2011 - maintenant Reportant directement à l’Administrateur Délégué, Correspondant SICCFIN, je suis garante du respect et de la mise en conformité de l'entreprise avec toutes les réglementations internes et externes en vigueur .
  
  • Identification et prévention des risques juridiques et de réputation
  • Mise en œuvre des règles de conformité en s'assurant de leur respect
  • Conseil des collaborateurs en assurant également leur formation
  • Mise en place des nouvelles règles et établissement des procédures dont j’assure la mise en œuvre et le suivi en conseillant les différents acteurs au sein de l'entreprise.
  • Analyse de la documentation juridique obligatoire à toute constitution de société Off-shore , notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent ;
  • Revue de la documentation de support aux structures complexes (trusts, etc.) ;
  • Analyse quotidienne des transactions financières atypiques ou suspectes ;
  • Revue régulière des mises à jour de profils clients réception et suivi de la clientèle étrangère
  • partenariat avec nos correspondants à l'étranger et les institutions financières monégasques et européennes
  

• HSBC PRIVATE BANK MONACO - COMPLIANCE OFFICER

  2009 - 2010 • Analyse de la documentation juridique obligatoire à toute ouverture de comptes bancaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent ;
  • Revue de la documentation de support aux structures complexes (trusts, etc.) ;
  • Analyse quotidienne des transactions financières atypiques ou suspectes et traitement des différents scénarii via le progiciel Norkom ;
  • Revue régulière des mises à jour de profils clients en étroite collaboration avec les gestionnaires de comptes ;
  • Veille réglementaire : suivi des projets liés à l’évolution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

• Banque Martin Maurel Sella Monaco - Compliance Officer

  2007 - 2009 • Veille réglementaire : suivi des projets liés à l’évolution de la réglementation en matière de LAB ;
  • Formation : préparation et animation de la formation annuelle LAB ;
  • Suivi des opérations : repérer les transactions suspectes ;- reporting à la Direction
  • Préparation et animation du Comité lutte anti-blanchiment trimestriel et Comité de contrôle Interne trimestriel ;
  • Rédaction et mise à jour des procédures.
  

Formations

• Université Strasbourg 3 Robert Schuman

  Strasbourg 2005 - 2006 Master 2 prévention des fraudes

Réseau

• Aurélien DIERS

• Eric DELBECQUE

• Fausto TREVISAN

• Frédéric CHAVE

• Jean-Jacques MALHERBE

• Lionel GRANDJEAN

• Lorenzo PANCINO

• Martin Renout VALERIE

• Peter GRUT