Natacha CHERON
Chargée d'études anti-blanchiment d'argent (bilingue français-anglais, spécialis
Bonjour !
Je suis chargée d'études anti-blanchiment à la Société Générale (rattachée F.O.). Mon activité consiste, entre autres, en la conduite de KYC complets conformément à la réglementation en vigueur sur des clients traditionnels : analyse des informations communiquées par le F.O, recherche de documentation de source publique, suivi des dossiers KYC jusqu’à leur validation finale, rédaction de mémos compliance à destination du service déontologique.
Mon expérience d'une année en cabinet d'avocats international spécialisé en optimisation fiscale à Londres m'a permis d'intervenir dans les domaines suivants : la constitution de personnes morales dans les pays et territoires à fiscalité privilégiée, la constitution de trusts, l'ouverture de comptes bancaires, l'immatriculation de biens mobiliers et l'analyse de provenance de fonds.
Ma double formation en droit français et droit de Common Law ainsi que ma pratique bilingue de l'anglais me permettent d'être immédiatement opérationelle dans dossiers d'envergure internationale.
Je maîtrise également l'italien et l'espagnol.
Je suis actuellement à l'écoute de l'évolution du marché du travail.
Cordialement,
Natacha CHERON
112 contacts2008 - 2009-Montage, rédaction de documentation (non disclosure agreements, release letters, Term Sheets)
-Conseils juridiques pour les opérations de financements d’acquisition, de marchés de capitaux et de produits dérivés
-Négociations avec des intervenants internes et externes à la banque
-Rédaction de contrats d’émissions de produits structurés obligataires dans le cadre du Programme EMTN et hors Programme en droit anglais et en droit français.
-Support juridique aux salles des marchés dédiés aux dérivés actions et indices dans le montage d’opérations