Norha Bani

• Analyse anti-fraude de l’activité par l’utilisation ou l’aide à la mise en place de systèmes d’alerte et de filtres ainsi que l’analyse des reportings quotidiens en provenance des distributeurs
• Contribution au processus KYC et à son amélioration
• Gestion du processus de traitement des réquisitions
• Gestion opérationnelle des paramétrages des outils de paiements internes et externes permettant de minimiser les risques opérationnels
• Supervision de la plate-forme de gestion des transactions
• Gestion au bon fonctionnement du processus de dépôt
• Surveillance des activités ainsi que le reporting associé
• remontée des fraudes potentielles vers TRACFIN

- Analyse et gestion des demandes de retraits et de dépôts
- Détection des comportements frauduleux et des comportements d'addiction au jeu
- Contrôle des données personnelles des clients (identité civil et bancaire)
- Analyse des différents rapports journaliers et hebdomdaires

- Utilisation de l’outil de détection PRM (Proactive Risk Manager)
- Analyse des flux d’autorisation et des alertes générées par un outil de détection
- Analyse du Scoring Carte bleu Visa et Mastercard
- Déclaration de la fraude auprès des banques Populaires et sous participant

- Utilisation de l’outil de détection EMS (Expert Monitoring System)
- Détection de la fraude au paiement par cartes bancaires
- Blocage des autorisations, mise sur liste noire
- Rédaction de synthèses et de procédures
- Déclaratifs de fraude auprès des grands réseaux internationaux Visa et Mastercard

Analyse et Gestion des litiges commerçant grande clientèles
Ehange d'information avec les banques étrangères via message Swift et téléphone
Gestion des reportings et de la formation

Analyse et Gestion des impayés commerçants Banque Populaire et HSBC
Traduction des documents reçus par les clients commerçants
Acceptation ou rejet des impayés
Echange d'information avec les banques étrangères