Olga de TRUCHIS

Novembre 2005 - mars 2009 - Cellule de renseignement financier ukrainienne - Département d’analyse(Kiev, Ukraine)

Analyste financier/enquêtrice en matière de délinquance financière internationale
traductrice/responsable des relations internationales


• Analyse des transactions financières communiquées par les établissements financiers et les compagnies d’assurance
• Etude des flux financiers, identification des partenaires financiers, liens et connexions aux fins de vérification
• Elaboration de schémas de fraude (blanchiment ou criminalité organisée)
• Rédaction des rapports d’analyse aux fins de poursuites judiciaires
• Echanges d’informations avec les partenaires étrangers
• Suivi des échanges; préparation des requêtes et réponses
• Traduction des échanges en anglais
• Remplacements ponctuels du responsable de la division; encadrement de 3 analystes
• Participation à l’organisation de réunions internationales en Ukraine (séminaires TAIEX et Banque Mondiale, réunion du Groupe Egmont…)
• Représentation de SCFM au niveau international : Groupe Egmont et EAG (organisme régional de type GAFI pour la zone Asie centrale / CEI / Chine)
• Participation à 14 réunions internationales dans différents cadres institutionnels (Conseil de l’Europe, Europol, OTAN…)

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décembre 2009, mars 2010

• Analyse de plusieurs entreprises réalisée dans le cadre de la préparation d'une acquisition
• Identification des partenaires financiers, réseaux, liens et connexions entre ces entreprises
• Recherche des informations sur des personnes morales et physiques
• Etudes de l'environnement économique des entreprises cibles
• Rédaction des informations (rapports d'analyse en français)
• Evaluation des risques liés à l’acquisition