Ouiam BENCHOUAI

En résumé

Entreprises

• Crédit agricole - Analyste Sécurité Financière

  Montrouge 2014 - maintenant - Contrôle des relations commerciales avec les pays à risques (procédure KYC)
  - Analyse et traitement des alertes sur les clients et criblage en provenance des outils de surveillance (Norkom/ Factiva/ bacarat…)
  - Détection, analyse des opérations douteuses et rédaction des déclarations de soupçons auprès de TRACFIN
  - Gestion des opérations susceptibles de générer des risques (refus d’entrée en relation commerciale ou clôture de compte en collaboration avec les agences)
  - Contrôle relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, contre la corruption et aux mesures d’embargo
  

• Collecte Localisation Satellites (CLS), filiale du CNES - Stage de fin détudes : Juriste d'entreprise

  2014 - 2014 - Audit juridique et financier dans le cadre d'une fusion absorption
  - Rédaction des actes sociaux relatifs aux opérations ordinaires ( PV, rapport de gestion) et extraordinaires ( modification de statuts, avis de fusion, avis de dissolution, avis d'augmentation de capital social)
  - Rédaction des conditions générales de ventes
  - Rédaction des contrats de distribution, de prestation de service, de vente
  - Rédaction des accords de confidentialité
  - Analyse et anticipation des risques juridiques et financiers

• Cabinet d'avocat laurent FABIANI - Stage : Assistante d'avocat

  2012 - 2012 - Conseil juridique des entreprises clientes
  - Rédaction et révision des contrats civils et commerciaux, réclamations, conclusions
  - Veille juridique en droit des sociétés, règlement de litiges, procédure collective, fiscalité

• OCP - Stage: Juriste droit des contrats

  Casablanca 2011 - 2011 - Rédaction et révision des contrats de ventes et d'achats internationaux
  - Participation aux négociations avec les clients
  - Recherche juridique en propriété intellectuelle, droit de la concurrence, droit international privé, droit des contrats

• BNP Paribas - Stage: risque permanent, risque opérationnel, conformité

  Paris 2010 - 2010 Recherche et veille juridique

Formations

• Université Toulouse 1 Capitole

  Toulouse 2013 - 2014 M2 Droit des affaires
  
  Droit de la concurrence, Droit des entreprises en difficulté, Droit des sociétés, fiscalité de l’entreprise, Droit international et Droit des contrats

• IAE Toulouse (Toulouse)

  Toulouse 2013 - 2014 M2 Droit et Gestion
  
  gouvernance et stratégie d’entreprise, analyse financière, contrôle de gestion, management et marketing international
  

Réseau

• Arnaud MALIK

• Claire BRULTET

• Claire SALVI

• Claude MCHEIK

• Faiza EL MKADEM

• Guerin ADELINE

• Jérôme ESTREMO

• Julien CIOSI

• Laura AZORIN