Rébecca TEKPOR

- Rénovation du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sein de la filiale ORADEA VIE suite au contrôle de l’ACP (ex-ACAM)
- Mise en conformité du dispositif LAB/LFT de SOGECAP avec la 3ème Directive Européenne
- Formation et sensibilisation du personnel et des dirigeants
- Contrôles, investigations, suivi des dossiers, habilitations des partenaires courtiers

- Contrôle des flux et analyse des alertes remontées par le personnel,
- Rédaction des dossiers de consignation et des déclarations de soupçon,
- Sensibilisation du personnel, échanges et conseils au front office,
- Suivi de l’activité du service, préparation des comités anti-blanchiment,
- Participation au paramétrage (filtrage et profilage) du logiciel Vbank Surveillance.

- Investigations afin d’autoriser ou de refuser une entrée en relation,
- Contrôle des flux, analyse des dossiers complexes, rédaction de déclarations de soupçon,
- Réaliser une cotation du risque des clients,
- Réaliser une étude sur les clients dont l’activité génère des espèces,
- Paramétrer les « good guys » dans le logiciel de filtrage SafeWatch Filtering - SIDE.

INTELLEVAL est une société basée à Monaco et spécialisée dans l'évaluation des connaissances, la formation, et le conseil et en lutte anti-blanchiment et la conformité dans les institutions financières.

Missions de Commissariat Aux Comptes : (secteurs : industrie, commerce, BTP, domaine associatif)

Stage de 3 mois
Elaboration d’un recueil d’activités des médecins dans le cadre de la nouvelle tarification à l’activité et de la mise en place de la comptabilité analytique par séjours. Rédaction d’un rapport de stage et passage d’une soutenance.

Stage de 2 mois
Réalisation de missions d’audit financier