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Saïd OURIACHI

PARIS

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En résumé

Juriste de formation je suis titulaire d'un DESS en Droit du Commerce International et d'un DESS en droit des Organisations Internationales.

Mes métiers : Après 15 ans dans le Management des risques de crédit, les financements export et le Contrôle interne, j'ai intégré la magistrature ou j'exerce comme magistrat au parquet financier.

Mon parcours professionnel dans la Banque : D'abord Banquier Conseil entreprises puis responsable d'une équipe de Financements Export/Projet, j'ai ensuite occupé les fonctions d'Adjoint au Directeur des Risques avant de devenir Responsable du Contrôle Interne.

Mes compétences :
- la gestion et la maîtrise des risques bancaires
- l'expérience commerciale
- le management d'équipes
- la maîtrise de l'anglais et la capacité à travailler dans un environnement international
- l'expertise juridique

Depuis août 2008 j'exerce comme magistrat, actuellement en poste au Tribunal de Grande Instance de Bobigny. Mes fonctions sont centrées sur les délits financiers et fiscaux, les fraudes et les infractions au droit du travail et de l'urbanisme.

Mes compétences :
Banque
Conformité
Contrôle interne
Déontologie
Douanes
Douanes*
Export
International
juriste
Risques opérationnels
Vin

Entreprises

  • Tribunal de Grande Instance de Bobigny - Magistrat au Parquet Financier

    2010 - maintenant J'exerce comme adjoint au Chef de la Division des Affaires Financières, Economiques et Sociales du Parquet de Bobigny (2ème Tribunal Correctionnel de France)
    Mes fonctions sont centrées sur les délits financiers, fiscaux et douaniers, les contrefaçons, les fraudes et les infractions au droit du travail et de l'urbanisme.

  • Tribunal de Grande Instance de Beauvais - Magistrat

    Paris 2008 - 2010 En charge de tous crimes et délits pénaux avec une spécialité dans le domaine économique et financier

  • ABN AMRO Bank N.V. Paris - Responsable du Contrôle Interne

    2004 - 2004 - Membre du Comité d'Audit
    - Refonte d'une équipe de 18 personnes en améliorant les contrôles et en réduisant les effectifs
    - Mise en place d'outils pour le risque opérationnel : Risk Self Assessment
    - Définition du plan annuel des contrôles de 2nd niveau
    - Missions ponctuelles à la demande de la Direction Générale
    - Mise en place des actions contre la fraude interne et externe

  • ABN AMRO Bank N.V. Paris - Adjoint Directeur des Risques de Crédit

    2002 - 2003 - Membre du Comité de Crédit
    - Management d'une équipe de 14 personnes
    - Réorganisation du service en tenant compte des recommadnations d'audit
    - Mise en place d'une équipe de suivi des dépassements et des découverts
    - Analyse, avis et décisions sur les propositions et les révisions de crédit
    - Suivi des engagements

  • ABN AMRO Bank N.V. Paris - Responsable de l'équipe Financements Export

    1996 - 2001 - Positionnement de la banque comme Chef de File de crédits export sur le marché français
    - Renforcement des relations avec les autorités françaises (DREE, COFACE...)
    - Développement des relations commerciales avec un portefeuille Grands Comptes
    - Prospection, fidélisation de grands clients français et étrangers
    - Structuration, négociation et syndication de financments export
    Exemples de transactions :
    Crédit acheteur USD 1,4 Milliard pour le financement de 30 Airbus à CIT, Financement d'une centrale électrique à Oman de USD 53 Millions fournie par General Electric, Financement d'une cimenterie au Vietnam exportée par FCB, Financement de 2 ATR 42 vendus par ATR en Roumanie (USD 30 millions)

  • Banque de Neuflize, Paris - Responsable de l'équipe des analystes de crédit

    1995 - 1996 - Portefeulle de crédits de 1200 M€
    - Mise en place d'une équipe de 4 rédacteurs pour répondre aux besoins de la banque en matière de crédits internationaux pour des groupes du CAC 40
    - Mise en place d'une orgnaisation et des outils pour répondre dans les délais

  • ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam - Adjoint du Senior Banker

    1993 - 1995 - Portefeuille de 13 clients, groupes du CAC 40
    - Optimisation du service rendu aux grandes entreprises françaises au niveau mondial notamment en facilitant la prise de décision sur les dossiers de crédit

  • Banque de Neuflize Paris - Banquier Conseil Entreprises

    1992 - 1993 - Gestion et développement d'un portefeuille de PME

  • Banque de Neuflize Paris - Consultant Internatinal Cash Management

    1990 - 1991 Mise en place des contrats de vente télématique

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