Nizar Sid

Mission : Au sein de la direction de la conformité, ma mission consiste à aider les opérationnels ainsi que les commerciaux (front officers) à maitriser la procédure de la connaissance des clients (Know Your Customers : KYC) afin de se confirmer aux exigences règlementaires et aux exigences du groupe Barclays.

Mission : S’assurer de la bonne mise en place de la 3ième directrice Européenne en matière de la lutte Contre le blanchiment d’argent et le Financement de terrorisme qui exige la mise en place d'une approche par les risques.

Responsabilités :
1/ Définir et mettre en place les tests de conception et les tests de fonctionnement de l’outil RBA (outil qui permet d’évaluer le risque par client) ;
2/ Proposer les recommandations à mettre en place : se rapprocher des différentes Business Units concernées et de l’IT afin de définir les besoins, les valider et les mettre en place,
3/ Suivre la mise en place de ces recommandations ;
4/ S’assurer du respect des obligations KYC (Know Your Customers) et piloter la revue annuelle des clients à risque élevé ;
5/ Participer à l’amélioration des procédures existantes pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme.
6/ Collaborer avec les auditeurs externes du groupe et assurer le bon déroulement de leur mission à savoir la validation de l'approche adopté par Barclays France en matière de LBA-FT
7/ Participer aux différents projets en cours et qui ont des rapports direct ou indirect avec le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme.
8/ Traiter les alertes quotidiennes de blanchiment d’argent : faire les investigations nécessaires et participer à la prise des décisions.

Mission : Evaluation du système de contrôle interne d’une banque, BEST Banque (Banque spécialisé dans la finance islamique) , et mise en place des recommandations nécessaires.
Référentiels utilisés : Bâle II , COSO I , Les Principes de la finance islamique.

1/ Diagnostiquer l’organisation de la banque et évaluer sa conformité à la règlementation en vigueur et aux principes de contrôle interne.
2/ Présenter les recommandations nécessaires et les valider avec les responsables concernés.
3/ Participer à l’évaluation des différents risques au niveau du process crédit ;

Mission : certification des comptes annuelles des sociétés.

Responsabilités :
1/ Participer dans divers missions d’audit financier légal : secteur industriel ;
2/ Audit associatif (mission d’audit contractuel) : L’objectif de la mission est d’évaluer l’éligibilité des fonds accordés par l’UE à des associations par l’intermédiaire d’une une unité crée pour ce but.