Mes compétences :
Compliance
Compliance officer
Conformité
juriste
Contrôle interne
Entreprises
Generali France
- Coordinateur du pôle LCBFT- Chargé risques et conformité
Saint-Denis2015 - maintenant
Generali Luxembourg
- Compliance officer-Internal control
2012 - 2015Responsable Conformité Lutte contre le blanchiment: avis de conformité des opérations d'assurance, mise sous surveillance et suivi des opérations et clients à risque, contrôles périodiques et gestion des alertes, déclaration de soupçon, formation du personnel, référent auprès des autorités luxembourgeoises et du Groupe Generali. Elaboration du dispositif de contrôle (procédure,évaluation des risques, reportings); Veille juridique et réglementaire.
Chargée du plan d’action Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) : communication partenaires, adaptation de la documentation client, cahier des charges IT, formation du personnel.
Autres sujets de conformité: reportings Groupe, code de bonne conduite, échange automatique d'informations.
Responsable Contrôle Interne:élaboration d’un plan de contrôle interne annuel sur le périmètre de l'activité. Déploiement des points de contrôle et reportings aux équipes métiers et direction.
Suivi des procédures opérationnelles de l’activité.
Autorité de Contrôle Prudentiel-Banque de France
- Stagiaire Contrôleur permanent à la lutte anti blanchiment
