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Chargé de mission - direction de la sécuri CDD H/F (CDD)

75000 Paris, France CDD / Intérim / Mission
Publié le 17/05/2019

Description du poste

Participation à la mise en place et à l'actualisation du dispositif de prévention et de gestion de ces risques, en respect de la réglementation en vigueur.
 
Missions principales :
* Instruction des dossiers en matière de lutte anti blanchiment (Périmètre Crédit du Nord social)
* Traitement des demandes d'entrée en relation et revues sur les clients risqués
* Traitement des alertes de niveau 2 US et avis en matière d'Embargos et de Sanctions Internationales (périmètre Groupe Crédit du Nord)
* Traitement des alertes Personnes Politiquement Exposées (périmètre Groupe Crédit du Nord)
* Traitement des alertes Sanctions (périmètre Groupe Crédit du Nord)
* Participation au maintien du dispositif de prévention des risques de sécurité financière (liés au non respect des embargos, au blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, corruption, fraude fiscale organisée, abus de bien social, ...), en respect des dispositions réglementaires en vigueur.
* S'assurer de la mise à jour des procédures opérationnelles et de veille réglementaire en matière de respect des embargos et lutte anti-blanchiment
* Participation à la sensibilisation et formation des collaborateurs sur les dispositifs embargos / lutte anti-blanchiment
* Participation à la réalisation des analyses a priori et a posteriori des fichiers de données disponibles et fournir des éléments de reporting aux instances dirigeantes, sur demande de la hiérarchie

Profil recherché

Connaissance des problématiques de contrôle et de conformité Bonne rigueur Bac+4/5 Expérience professionnelle minimum de 2/3 ans

Présentation de l’entreprise

Banque de référence quant à la qualité de la relation client, le Groupe Crédit du Nord est constitué de 8 banques régionales : les Banques Courtois, Kolb, Nuger, Laydernier, Rhône-Alpes, Tarneaud, Société Marseillaise de Crédit et Crédit du Nord, ainsi que d'une société de Bourse, Gilbert Dupont. Les 9 000 collaborateurs du Groupe, et de son réseau de 900 agences, sont au service de plus de 2,3 millions de clients Particuliers, 210 000 Professionnels et 48 000 Entreprises. La satisfaction client est au coeur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie. Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et l'exigence en termes de qualité de service.

Avis sur Groupe Crédit du Nord

3.6

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