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Compliance Officer Russophone H/F

98000, Monaco Contrat Permanent Bac + 4
Publié le 23/03/2019 - REF 655245

Description du poste

En tant que Compliance Officer Russophone, vos missions sont les suivantes :
    • Examen et compréhension de documentation juridique (statuts, actionnariat, pouvoirs, contrats…) et économique (bilans, déclarations fiscales, factures…),
    • Gestion des entrées en relation, acceptation du client/onboarding,
    • Contrôle des KYC juridique et économique,
    • Surveillance des opérations/KYT, traitement et validation d'alertes sur opérations,
    • Examens particuliers, déclarations de soupçons,
    • Reporting interne, reporting à la maison-mère, reporting au Siccfin,
    • Traitement des problématiques fiscales monégasques, françaises et internationales (CRS/OCDE, FATCA),
    • Recherche sur internet, recherches et utilisation de diverses bases de données.

Profil recherché

Les pré-requis au poste de Compliance Officer Russophone, sont les suivantes : Au moins 4 ans d'expérience en matière d'AML compliance en banque privée à Monaco ; une maîtrise de la réglementation AML monégasque et une bonne compréhension des réglementations bancaires et financières en général ; une bonne connaissance du droit des sociétés, sociétés commerciales, sociétés civiles, sociétés patrimoniales, monégasques et étrangères (SCI, SCP, trusts, fondations, sociétés off-shore…) ; français, anglais et russe (lu, écrit et parlé). Conditions et Avantages Compétitif.

Présentation de l’entreprise

Notre client est une banque dynamique de la place monégasque et recherche un Compliance Officer Russophone.
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