ACE EUROPEAN GROUP
- Gestionnaire Référent Risques de Particuliers
Courbevoie2012 - maintenant- Suivi des contrats clients.
- Traitement et suivi des réclamations clients
- Revue et amélioration des processus et procédures existants.
HSBC
- Chargé de conformité
Paris2011 - 2012En charge du suivi des Agences bancaires en termes de lutte Anti-Blanchiment.
Chargé d'études et analyse de dossiers clients avec mise en place de déclarations de soupçons.
Analyse des comptes fonctionnant avec les Paradis Fiscaux.
ING DIRECT
- Responsable Fraude et Anti-Blanchiment
Paris2000 - 2010Responsable Lutte anti-blanchiment de capitaux.
Responsable fraude interne et externe
Team Leader d'une équipe de 4 personnes.
Responsable Contrôles Opérationnels.
Responsable Service Documentation et pôle ouvertures de comptes en charge d´une équipe de 25 à 50 collaborateurs.
BANCO BPI
- Chargé de Clientèle
1995 - 1999En charge d'un portefeuille de 2000 clients.
Vente produits bancaires et financiers.
