Magali Roussel

Magali Roussel

responsable conformité france, Banco Santander
 

Précédents : CAMPUS BARCHEN, Université Cergy Pontoise, Université Paris 10 Nanterre

Parcours

Responsable conformité et des affaires réglementaires

Chez Western union business solution

De juin 2012 à février 2014
Gestion de la fusion conformité entre Travelex et Western Union Gestion de la relation entre la banque et les régulateurs Français et Néerlandais Gestion d’une équipe de 5 personnes dédiées à la conformité, accréditation et aux problématiques légales et réglementaires Mise en œuvre du contrôle ...
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compliance

Chez Travelex

De juin 2010 à juin 2012
Veille réglementaire Lutte contre le blanchiment d’argent Rédaction de manuels LAB et manuels de procédures de la Banque Travelex SA Mise à jour et création de supports pour la formation des collaborateurs Contrôles et audits sur les transactions, les clients high risks, les prestations de ...
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internship compliance/legal

Chez Goldman sachs

De septembre 2009 à mai 2010
Veille réglementaire. Création et suivi des dossiers d’ouverture de comptes clients avec les diligences requises (KYC, AML). Contrôles short selling, abus de marché, pistes d’audit, best execution… Correction des prospectus et résumés dans le respect du Règlement Général de l’AMF. ...
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internship compliance

Chez Oddo & cie

De octobre 2008 à septembre 2009
Création et mise à jour des procédures concernant la Directive MIF et AML. Veille réglementaire, analyses de textes (Directive AML/Mifid, jurisprudence…), création de plans d’actions. Apporter des réponses aux demandes faites par les régulateurs. Surveiller les dossiers d’assurance vie ...
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Université Cergy Pontoise, Cergy Pontoise

droit pénal financier, Master 2 Professionnel Droit pénal financier

De septembre 2008 à juin 2009
en partenariat avec l'Essec
 

juriste d'entreprise (stagiaire)

Chez Disney land paris

De juin 2008 à septembre 2008
Participation active à des réunions de négociation et rédaction de contrats bilingues de droit immobilier. Elaboration de conventions d’approvisionnement en fournitures et prestations de service. Recherches juridiques dans différents domaines (droit des contrats, immobilier, marchés ...
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Stagiaire

Chez Cabinet lauret

2008
 

Compétences

 
  • Anglais
  • Assurance
  • Banque
  • bourse
  • Compliance
  • Conformité
  • Droit
  • Droit des affaires
  • Voir toutes les compétences (10)

Langues parlées

 

Centres d'intérêt

 
  • natation
  • rugby
  • rédaction de brèves
  • théâtre