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Amin JAFARI

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

 Après des années d’expérience professionnelle et de recherche en tant que juriste - consultant d’affaires/ bancaire internationales en France, aux Etats-Unis et au Moyen Orient, je suis spécialisé dans la conformité (Lutte anti-blanchiment, Lutte contre le financement du terrorisme, Corporate Governance, Déontologie), la finance islamique, la CSR/ RSE et les contrats internationaux, grâce à mon expertise et mon expérience dans les domaines de l’industrie, des services (public et privé) et de la banque.
 Je suis autonome, rigoureux et doté d’un excellent relationnel qui me permet d’intégrer rapidement des équipes pluridisciplinaires au sein d’environnements internationaux et complexes.

Mes compétences :
Compliance officer
Gouvernance d'entreprise
Responsabilité sociale d'entreprise
Finance islamique
Juriste d'entreprise
Kyc
AML
Corporate governance
Compliance

Entreprises

  • Banque Privée - Conseiller de régulation internationale / financière

    2012 - maintenant  Membre du Comite Suprême de Gestion du Risque en relation directe avec le Conseil Directoire de la banque
     Mise en œuvre d’outils de gestion du risque, KYC et AML
     Préparation de politique de gouvernance d’entreprise en appuyant sur les éléments de gouvernance d’entreprise iranien
     Restructuration de position des bureaux de AML, d’Audit et de Gestion du risque de la banque
     Rédaction de code d’éthique pour la banque en prévention des irrégularités financières
     Création du rôle de « compliance officer » et le CRO
     Conseil de gestion du risque COSO II, KYC, les fraudes dans les systèmes bancaires, prévention de fraude dans la gestion des risques par les « méthodes criminologique de risque bancaire»

  • Capital advantage Consultants - Dubai - Juriste Compliance

    2011 - 2012  Implémentation des nouvelles réglementations internationales (Bâle et SOX)
     Mise en conformité des établissements financiers avec les nouvelles régulations locales / internationales
     Mise aux normes des procédures KYC
     Rédaction et suivi de procédures – LAB/LAT
     Analyse et remontée risque projet, Gestion de risque et des anomalies
     Formation utilisateurs / des régulateurs des pays de GCC
     Rédaction de la compliance policy et de note sur l’éthique des affaires
     Fournir des outils de secrétariat pour les entreprises des pays de GCC
     Mise en place d’un outil de veille juridique et réglementaire
     Préparation de la formation de «Corporate Governance» et de «Corporate Law» basée sur la loi britannique
     Mise en œuvre des ateliers/ workshops de gouvernance d’entreprise dans la région GCC

  • Integrous Financial - USA - Financial Planner / Analyst

    2011 - 2011  Analyse et remontée risque projet lié à l’implantation ou à l’investissement de client, cartographie des risques
     Mise aux normes des procédures KYC via des logiciels de CRM
     Elaboration de planification et analyse financière
     Organisation et animation de réunions et de session de formation intra et inter entreprise

  • LexisNexis - Paris - Compliance/ Juriste des affaires bilingue

    PARIS 2009 - 2009  Analyse et remontée risque projet (risque d’investissement et risque réglementaire)
     Préparation et animation de séminaires et de conférences intra et inter entreprises
     Etude de marché concernant l'investissement étranger dans la région du Golf
     Rédaction et mise en place fiche compliance

  • ParizJam Business Consultants - Cogérant - Compliance adviser, Juriste des affaires

    2009 - 2010  Conseils à destination des entreprises exportatrices françaises et européennes pour les pays du Golf/Iran
     Mise en place de procédures relatives aux alertes professionnelles dans le cadre de procédures de «due diligence»
     Conseil juridique et commercial aux professionnels de l’exportation vers les pays du Golf
     Analyse et remontée des risques (d’investissement, de réglementaire,…)
     Structuration des produits financiers islamiques

  • Ministère de l'Education Nationale et de l’ Enseignement Supérieur - Assistant RH Manager - Back Office

    2008 - 2009  Conseils juridiques et Ressources Humaines
     Calcul d’ancienneté budgétaire
     Suivi planning et budget
     Rédaction des arrêtés ministériels
     Coordination équipes projets

  • Cabinet d’avocat « LK Lawyers » - Conseil Compliance/Régulation

    2007 - 2009  Conseils juridiques et bancaires
     Interface avec les cabinets d’avocats et les banques
     Rédaction de contrats (nationaux et internationaux)
     Rédaction d’actes et de procédures
     Conseil de conformité (Recherche/Analyse) pour des missions/affaires bancaires

Formations

  • Ecole De Formation Professionnelle Des Barreaux De La Cour D'Appel De Paris (EFB) (Paris)

    Paris 2013 - maintenant

  • Hult International Business School (San Francisco)

    San Francisco 2010 - 2011 Master in international business and finance / MBA

  • Université Paris 10 Nanterre

    Nanterre 2007 - 2012 Ph.D. in Law

  • Université Paris 10 Nanterre

    Nanterre 2006 - 2007 Master II en Droit pénal/des affaires

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