Genève 10
Chargé d’enquêtes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité financière, la fraude douanière et fiscale;
Spécialiste en renforcement de capacité et en encadrement technique pour la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de lutte contre la délinquance financière, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
Spécialiste des questions relatives aux relations financières extérieures, au contrôle des changes, à la lutte contre la fraude, à la supervision et au programme de conformité en milieu bancaire;
Expert en lutte contre la contrefaçon et le piratage (Droit de propriété intellectuelle qui touche au commerce)
Spécialiste en recoupement des Systèmes de Gestion des Bases de Données Relationnelles (SGBDR) et de Veille Technologique.
M. KONAN Djaha Benoît est entré à l’école nationale d’administration (ENA) où il a effectuer des études en Administration economique et financiere, option Douanes de 1989 à 1990. Autodictate, il se specialise en Archivistique, documentation, en Criminologie (Master).
Fonctionnaire des douanes depuis une vingtaine d'annee, Monsieur Konan est aussi depuis 10 ans, Expert en matière de lutte contre la criminalité financière et le blanchiment de capitaux et travaille auprès du Groupe Intergouvernementale d’Action contre le blanchiment d’argent (GIABA), la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) de Côte d’Ivoire, le Groupe Egmont (Association Internationale des Cellules de Renseignement Financier) et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le Crime (UNODC).
Mes compétences :
AML
Analyse de risque
Audit
CFT
Compliance
Corruption
Douanes
Douanes*
fiscalité
Fraude
Lutte contre la corruption
Lutte contre la fraude
Manager
Risk manager
Pas de formation renseignée
