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Bopha MOUGIN

VERSAILLES

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

* DOMAINES DE COMPETENCES

ANALYSE, EXPERTISE ET CONTRÔLE
- Analyse et contrôle des opérations internationales complexes mises sous vigilance interne (embargos)

MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DU GROUPE
- Mise en place de filtres dans les outils du Groupe
- Evaluation du risque pays et mise à jour du référentiel interne de classement des pays en matière de LCB-FT
- Elaboration et mise en place de procédures de contrôle du Groupe
o Analyse du dispositif actuel
o Recommandations sur les anomalies détectées
o Implémentation des nouvelles réglementations dans les procédures internes et déploiement au sein du Groupe

RELATIONS TRANSVERSALES ET EXTÉRIEURES
- Interface extérieure : clients, contreparties bancaires, Autorités de Tutelle, juristes, etc.
- Reporting auprès du Responsable de Service, du Directeur des Activités Internationales et de la Conformité Groupe
- Relations transversales avec les autres Directions
- Support aux filiales, succursales, réseau, etc.
- Formation des collaborateurs dans le cadre des sanctions financières internationales

SYNTHÈSES, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
- Rédaction et présentation de synthèses et rapports
- Elaboration de « Fiche Produit »

CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION
- Analyse des parutions du GAFI, des règlements concernant les mesures restrictives à l'encontre des pays (sous sanctions), du projet de 4ème Directive, etc.

MANAGEMENT
- Supervision de l'équipe (2-3 personnes)
- Validation des KYC des contreparties bancaires (entrée en relation, mises en place d'échanges RMA, etc.)
- Organisation et suivi des dossiers ou chantiers transversaux
- Gestion des deadlines


* COMPETENCES INFORMATIQUES

Environnement Windows, Microsoft Office, GP III, SAP, Business Objects, Lotus Notes, Outlook, WorldCheck, WorldCompliance, Swift, Safewatch


* LANGUES

Trilingue : Français, anglais, vietnamien
Notions : Allemand

Mes compétences :
Analyse
Audit
Know Your Client
Conformité
Analyse financière
OPC
Réglementation bancaire
Sécurité financière
Contrôle

Entreprises

  • Direction des Activités Internationales - GROUPE CM-CIC - Contrôleur Conformité à l'International Senior

    2014 - maintenant Domaines : Conformité - Sanctions financières internationales - KYC - Réglementation

  • CM-CIC SECURITIES - Contrôleur Dépositaire

    2008 - 2014 Domaines : Bourse - OPC - Conformité - KYC - Réglementation

    ANALYSE, AUDIT ET CONTRÔLE
    - Analyse financière (bilans, comptes de résultat)
    - Connaissance Clients :
    o Collecte d’informations sur l’organisation des Sociétés de Gestion
    o Analyse de leurs dispositifs de contrôle
    o Recommandations sur les anomalies détectées
    - Analyse et suivi des questionnaires réglementaires
    - Contrôle de la conformité des prospectus des OPC à la réglementation (créations, transferts, modifications, fusions ou liquidations des OPC)
    - Analyse et contrôle des procédures internes
    - Elaboration et mise en place de procédures de contrôle
    - Vérification de l’inventaire semestriel et de la certification du nombre de parts

    RELATIONS TRANSVERSALES ET EXTÉRIEURES
    - Interface extérieure : clients, délégataires, Autorités de Tutelle, juristes, etc
    - Reporting auprès du Responsable de Service et au Comité de Direction
    - Relations transversales avec les autres services

    SYNTHÈSES, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
    - Rédaction et présentation de synthèses et rapports
    - Elaboration de « Fiche Produit »

    CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION
    - Analyse juridique
    - Assistance réglementaire dans la commercialisation des OPC à l’étranger

  • CABINET SIBIRIL - Senior Auditeur

    2006 - 2008 Secteurs : Finance – OPC

  • PriceWaterhouseCoopers - Senior Auditeur

    Neuilly-sur-Seine 2005 - 2006 Supervision des équipes d’audit (2-3 personnes), organisation des missions, revue et suivi des dossiers, gestion des deadlines, reporting auprès des associés

    Missions dans les secteurs d’activité
    - Industrie (GlaxoSmithKline CH, Glaverbel)
    - Services (Amex, Gefco)

  • BDO Marque & Gendrot - Auditeur

    2001 - 2005 Contrôle des procédures internes et vérification des documents produits par les sociétés clientes

    Missions dans les secteurs d’activité
    - Finance (OPCVM – CDC, CIC, Natexis)
    - Industrie (Pompes Salmson, Styria Ressorts)
    - Négoce (Casa)
    - Services (Amex)

  • MATRA NORTEL - Stagiaire en Contrôle de Gestion

    2000 - 2001 GROUPES EADS - NORTEL NETWORKS
    Stage en Contrôle de Gestion (7 mois)

    - Contrôle budgétaire mensuel, des frais de sections et de l’activité et analyse des écarts
    - Réalisation du reporting mensuel et participation à l’élaboration du budget

  • Cabinet SIBIRIL - Stagiaire en Audit des OPCVM

    1998 - 1998 Stage en Audit des OPCVM (4 mois)

    - Contrôle de la valorisation boursière des titres des portefeuilles
    - Participation à l’élaboration de nouvelles feuilles de travail

Formations

Réseau

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