Frédéric SELLIER

En résumé

Entreprises

• Groupe BPCE - Chargé de conformité

  PARIS 2012 - maintenant

• HSBC - Chargé de conformité

  Paris 2011 - 2012 - Assistance au réseau sur les problématiques anti-blanchiment
  - Traitement des remontées des agences (demande d’avis technique)
  - Traitement des informations extérieures (réquisition judiciaires, droit de communication Tracfin..)
  - Contrôle de second niveau des comptes clients ayant fait l’objet d’une alerte suite à une opération suspecte ou atypique
  - Contrôle de la complétude des dossiers et notamment du KYC et identification des bénéficiaires effectifs
  

• Fortis Banque France - Contôleur risque bancaire

  2007 - 2010 Fortis Banque France, filiale du Groupe Fortis (1ère Banque de Détail en Belgique en 2008) racheté en 2009 par BNP Paribas.
  
  Rattaché à la cellule Anti-Blanchiment, j'ai rempli les missions suivantes :
  - Contrôle quotidien des retraits et versements en espèces réalisés par les clients et vérification de l’origine et de la destination des fonds
  - Contrôle des chèques émis et reçus
  - Contrôle des transferts à l’international
  - Analyse des ouvertures de compte de clients exerçant dans une activité sensible
  - Identification des personnes politiquement exposée parmi les clients et mise sous surveillance renforcée de leurs comptes
  - Études spécifiques des mouvements atypiques réalisées par les clients pour déterminer les risques de blanchiment
  - Création d’alertes concernant les clients sensibles ou douteux pour assurer un suivi de leurs comptes

• Société Générale - Contrôleur de Gestion

  PARIS 2006 - 2007 Banque de Financement et d'Investissement
  
  - Analyse des frais informatiques et de télécommunication en France et à l’étranger
  - Elaboration de tableaux de bord financiers mensuels et hebdomadaires, procédures de recueil et de transmission des informations.
  - Mesure et analyse des écarts entre les frais budgétés et les frais réalisés.
  - Préconisation des actions correctrices.
  - Utilisation de base de données financières et comptables

• CRIL TECHNOLOGY - Auxilliaire comptable

  Lens 2005 - maintenant Cril Technology, SSII de 200 personnes qui délivre des conseils en technologie auprès de grosses sociétés industrielles.
  La société a été rachetée en 2008 par Alyotech
  
  Mes missions et réalisations :
  
  - Saisie de note de frais, comptabilisation et règlement de factures (clients et fournisseurs),
  - Suivi de la trésorerie,
  - Inventaire physique des immobilisations et tenue des écritures comptables.
  - Transfert de la base de donnée du logiciel comptable SAGE Ligne 500 vers la Sage Ligne 1000
  - Rapprochement de la comptabilité de gestion et de la comptabilité analytique

• ISG Forum - Membre de l'association

  2005 - 2006 J'ai participé au sein de l'association étudiante ISG Forum à l'organisation de différents évènements qui avaient pour but de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants.
  
  Mes réalisations :
  - Organisation de tables rondes sur les métiers du marketing,de la communication et de la finance en faisant intervenir des professionnels.
  - Organisation d'un forum des métiers où des entreprises proposaient des offres de stages aux étudiants de l'Ecole.

Formations

• Institut Supérieur De Gestion

  Paris 2004 - 2007 Master 2 Finance
  
  Membre de l'association ISG Forum. Cette association a pour vocation de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants de l’ISG grâce à l'organisation de différents évènements (tables rondes métiers, forum entreprises).

• Lycée Saint Thomas De Villeneuve

  St Germain En Laye 2002 - 2004 BTS Comptabilité Gestion des Organisations

• Lycée Alain

  Le Vesinet 1999 - 2002 ES

Réseau

• Audrey CAHAN

• Cécile VETU

• Hugues ADOTEVI

• Jessica GUISNEL

• Nathalie BRAJON

• Nathalie ORHAN

• Olivier ADAMSON

• Pierre ROCFORT

• Sabine WOLFF