Mes compétences :
Microsoft Office
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Entreprises
Crédit Agricole CIB
- Analyste KYC On-Boarding
Montrouge2015 - maintenantSingapour - Analysis of th KYC files and update based on the Policy set by Financial Security. Control of public information to complete or update the KYC files.
Co-ordinate with the Front Office (France, UK, USA, Brazil...)and Financial Security to update any required non-public information.
Ensure authentication, validation and completion of information / documents in KYC system
Protect the financial institutions from Reputational, Legal and Regulatory Risk by identify / highlight the Beneficial Owners, Political Expose Persons (PEP), or any Sanction / Adverse information of customer or its link / operation in sanction / blacklist / high risk countries
Traffic Controller : Assigning of the workload to the On Boarding Team members. Training new joiners on the global process.
Pôle Financier du Tribunal de Grande Instance de Paris
- Stagiaire en cabinet d'instruction
2013 - 2013Stage effectué auprès de Monsieur René CROS, Juge d'instruction spécialisé en Délinquance astucieuse :
- Etude et synthèse de dossiers ;
- Analyse de flux financiers et comptes bancaires ;
- Rédaction de commissions rogatoires internationales ;
- Préparation et participation à des auditions et mises en examen
Parquet du Tribunal de Grande Instance de Toulouse
- Stagiaire auprès du Procureur adjoint
2011 - 2011 - Etude de dossiers ;
- Observation et participation à des déferrements devant le Procureur de la République ;
- Synthèse d'audiences
Cabinet de Maître Olivier ALVES
- Stagiaire en cabinet d'avocat
2010 - 2010Stage effectué au sein d'un cabinet d'Avocats auprès de Maître Olivier ALVES :
- Etude de dossiers
- Rédaction de mises en demeure
- Rédaction de conclusions ;
- Observation et participation aux expertises judiciaires
