Morgane MM

En résumé

Entreprises

• Solucom - Consultant confimé

  puteaux 2015 - maintenant

• Western Union - Compliance controller

  Englewood 2012 - 2014 Audit AML/FT des agents indépendants de France. Analyse des fraudes, réquisition judiciaire, reporting

• Consultant - Consultant maîtrise des risques

  2012 - 2014 KYC/AML, analyse et maîtrise des risques pénaux, corruption mais également des risques bancaires (blanchiment, fraudes, contrepartie, image)
  Intelligence Economique: recherche et analyse d'informations , mise en évidence de réseaux, investigations financières.
  Maîtrise de risques de contrefaçon notamment sur Internet ( monitoring de réseau sociaux et moteurs de recherches, mise en place d'outils de veille, mapping, recherche d'informations...)

• Banque - Responsable du pôle Intelligence Economique et renseignement financier

  2010 - 2012 En charge à la demande de l'analyse d'honorabilité des clients et futurs clients de ma banque.
  
  Recherches sur les activités d'une entreprise donnée, sa structure, son actionnariat, son management, sa réputation, son respect des réglementations anti-corruption, son environnement sectoriel et pays.
  
  Vérification des registres du commerce, bases de données, statuts, comptes et autres documents officiels. A la lumière de l'ensemble de ces éléments
  Synthèse à l'aide d'une grille d'évaluation du risque d'entrée en relation d'affaires.
  
  Recherche sur le Web et maîtrise les outils bureautiques courants mais également différentes techniques de recherche.
  Détection des fraudes qu'elles soient internes ou externes, nationales ou internationales
  
  Analyses et veilles géopolitiques à destination des directions afin d'éclairer leur prise de décision.

• Ministère de la Justice - Stagiaire section instruction Pôle financier de Paris

  Paris 2008 - 2008

• BRED - Analyste risques opérationnels et lutte contre le blanchiment

  Paris 2008 - 2010 analyse fraudes, mise en place d'outils de prévention, mise à niveau de la sécurité, investigation en matière de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et fraudes en tout genre, Intelligence économique

Formations

• IHEDN (Armées)

  Armées 2009 - 2009 Intelligence Economique

• Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)

  Aix En Provence 2007 - 2008 Delinquance financière

• Université Aix Marseille 3 Paul Cezanne CETFI

  Aix En Provence 2007 - 2008 Master 2 prévention et répression de la délinquance financière et de la criminalité organisée

• ASSAS

  Paris 2002 - 2007

Réseau

• Frédéric PADILLA

• Jacques CORBEL

• Jean-François GONNET

• Mohamed BENATTIA

• Mohamed SELMAOUI

• Patrick NAAH

• Philippe ROY

• Romain LAKRAA

• Sandrina FETEIRA

• Soa-Fara JACQUIS