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Diverses missions d'intérims
- Gestionnaire back-office
2019 - 2020
: Diverses missions d'intérims, - Traitement, analyse des alertes suite à des suspicions de Fraudes pour HSBC, BNP, SOCIETE GENERALE
- Contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux
- Gestion du KYC après l'ouverture du compte chez ING, contrôle des données clients et envoie de relances pour la mise en conformité, gestion du KYC (FATCA/CRS)
- Mise en conformité chez Nortia des clients de Natixis Eurotitres, contrôle de la base de donnée et saisie dans Salesforce des données clients
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Banque, BPCE LEASE, Charenton
- Gestionnaire de relation
2019 - 2019
: Banque, BPCE LEASE, Charenton crédit-bail mobilier
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- Service Support Relation Client : - Prendre en charge des dossiers de leasing
- Vérifier la conformité du contrat et l'exhaustivité des pièces et des garanties
- Déterminer les taux client
- Assurer la mise en loyer (paiement des fournisseurs et mise en facturation)
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CAISSE D'EPARGNE
- Gestionnaire Back-office
2018 - 2018
: Banque et Assurance CAISSE D'EPARGNE, -------
- Service TEC (Tarification, Editique, Coffres) : Traitement des clôtures de comptes pour pertes / profits,
sur l'EDS, Ouvertures de comptes des personnes protégées, Suivi de la conformité des droits aux comptes,
- Envoie des mails de régularisation aux Agences avec les procédures à suivre, Vérification des coffres
suite à des fermetures, gestion du KYC pour des particuliers et des professionnels
- Services Titres et Assurance Vie : Gestion du MAD, Passage d'opérations sur les comptes bloqués,
débiteurs, en opposition, Création de compte d'attentes, Rachat dérogatoires des parts sociales,
- Contrôles des opérations d'assurances pour Natixis et envoie des mails aux agences en vue de vérifier
ses opérations
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Assurance AFER
- Chargée de Conformité
2018 - 2018
: Assurance AFER, - Traitement quotidien des opérations d'assurance vie en matière de LCB-FT (contrôles, relances,
clôtures)
- examen approfondi des dossiers
- création des dossiers d'opérations à risques
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Banque SOCIETE GENERALE
- Chargée de Conformité
2017 - 2017
: Banque SOCIETE GENERALE, - Gestion du KYC sur des particuliers
- Accompagner le réseau dans la mise en conformité du stock SBB Pri et Pro
- Identification, analyse et de la transmission au réseau des actions à mener pour traiter les anomalies du
stock SBB Pri et Pro
- Envoie des mails de régularisation aux Agences avec les procédures à suivre à Partir d'une Bal dédiée
- Suivi de la mise en conformité et remontée des alertes au manager de la cellule
- Consolidation des indicateurs de suivi pour envoi au manager de la cellule remédiation Pri et Pro
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Société Génerale
- Chargée de conformité
PARIS
2017 - 2017
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Banque HSBC
- Chargée de Conformité
2016 - 2017
: Assurance, Banque HSBC, La Défense (92), Paris (8), Cadre -------
- Contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux sur des alertes générés par l'outil du groupe FFF et OWS
- Contrôle et prises de décision sur les flux internationaux et Sepa (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les contraintes du process «4 yeux» sur Firco Continuity
- Recherche et Analyse complémentaires documentées de niveau L1 et L2
- Examen renforcé des dossiers sélectionnés
- Présentation de notre métier devant l'ACPR et du déroulement de l'activité à l'assurance
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Assurance AXA
- Chargée de Qualité
2015 - 2016
: Assurance AXA, - Contrôle de la base de données KYC
- Qualification de la base de données et mise à jour de l'application de fiabilisation
- Vérification des informations de souscripteurs et assurés de contrat
- Participation à la conception du projet de fiabilisation et débriefing avec l'équipe
- Analyse des clients et statistiques
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Banque BNP PARIBAS
- Chargée de Conformité
2015 - 2015
: Banque BNP PARIBAS, CARDIFF, Nanterre (92), -------
- Traitement et analyse des alertes sur des contrats d'assurances vie et de capitalisation niveau low risk
- Analyse des opérations clientèle, maîtrise du risque de blanchiment et de corruption
- Participer à la détection, au suivi et à la révision des clients sensibles
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Banque CAISSE DES DEPOTS
- Analyste des alertes
2015 - 2015
: Banque CAISSE DES DEPOTS, - Traitement et analyse des alertes de luttes contre le financement du terrorisme de niveau 1
- Enquête notoriété (Factiva)
- Contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux, traitement des réquisitions judiciaires
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Banques BNP PARIBAS
- Gestionnaire Back-office
2013 - 2015
: Banques BNP PARIBAS, HELLO BANK, NET AGENCE, -------
- Contrôle de la base de données KYC
- Contrôle des différents documents (CNI, Passeport, fiche de paie, justificatif de domicile...)
- FCC, FICP, suspicion de fraudes, conformité
- Etude du dossier client (PPE, étude des risques...)
- Création et complétude des fiches KYC
- Commande des moyens de paiement (cartes bancaires, livrets Hello Bank) et clôtures de comptes
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Banques HSBC
- Gestionnaire Clientèle
2011 - 2012
: Banques HSBC, SOLFEA, CREDIT COOPERATIF, -------
- Saisie de dossiers clients pour les particuliers et les professionnels (livrets, dossiers de crédits...)
- Ouvertures et clôtures de comptes, contrôles bancaires (FCC, FICP, suspicion de fraudes, conformité...)
- Création et complétude des fiches KYC, commande des moyens de paiements (carte bancaire et livrets)
- Traitement des opérations bancaires, prise de rendez-vous pour les conseillers clients, relances clients
- Etude du projet, montage et analyse des dossiers de crédits
- Prise de Rendez-vous pour les conseillers clients, création et complétude des fiches KYC, vente de produits bancaires, enquête de satisfaction
