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Samir EL AMERY

PARIS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Auditeur | Contrôleur Interne | Risk Manager | Compliance Officer / AML

Mes compétences :
Audit interne
Contrôle interne
Conformité
Audit
Gestion du risque
Lutte anti-blanchiment

Entreprises

  • Caisse des Dépôts et Consignations | CNP Assurances - Contrôleur Interne

    2010 - 2011 - Maîtrise des Risques : Evaluation et renforcement du dispositif du contrôle interne, cartographie des risques, identification des enjeux, étude documentaire, définition du dispositif de couverture existant et/ou nécessaire, réunions avec les responsables, élaboration de la matrice des risques et contrôles, implémentation de l’outil.

    - Contrôle Interne : Analyse et évaluation du dispositif de contrôle interne, revue des autoévaluations, entretiens avec les opérationnels, test de certification, définition des actions d’améliorations, rapports avec évaluation des risques et recommandations, cotation des risques bruts et résiduels.

  • HSBC France - Contrôleur Interne

    Paris 2009 - 2009 - Contrôle Interne (périmètre Global Banking & Markets) : Analyser et évaluer les processus, définir les actions d’améliorations, tests, contrôles et entretiens dans le cadre des missions, rapports avec évaluation des risques et recommandations, contrôle de conformité (respect des procédures).

  • HSBC Private Bank - Analyste / Contrôleur MiFID

    Paris 2007 - 2008 - Contrôle quotidien des opérations traitées pour le compte des clients (conformité avec les procédures internes relatives à la directive des Marchés d’Instruments Financiers).

    - Centralisation des fiches de contrôle remplie par les banquiers privés et les négociateurs, contrôles d’exhaustivité et de pertinence, traitement des données statiques MiFID (achats de valeurs mobilières, achats et ventes de produits dérivés).

    - Détection et analyse des anomalies, diffusion des états de reporting quotidien aux responsables des pôles clients et des fonctions centrales, rédaction du manuel de contrôle.

  • Boursorama - Contrôleur Interne

    Boulogne-Billancourt 2007 - 2007 - L.A.B : Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, suivi du reporting des opérations financières, analyse et évaluation des transactions inhabituelles, contrôle des dossiers K.Y.C, alertes Tracfin.

    - Contrôle Interne : Contrôle périodique des comptes sensibles, rapports, test/validations et recommandations, participation à la rédaction du manuel de procédures, traitement des requêtes de l’A.M.F, analyse et recoupement des informations (manipulations de cours), respect des obligations réglementaires CRBF 97-02 et de la Directive Abus de Marché.

  • Banque de France - Analyste Financier

    Paris 2006 - 2006 - Analyse financière : analyse et cotations des bilans en vue des éléments comptables et extracomptables, centralisation et édition des liasses fiscales, entretiens de cotations avec les dirigeants d’entreprises, compte rendu d’activité.

    - Gestion de la base de données Fiben (Fichier Bancaire des Entreprises) : traitement des incidents de paiements, jugements, journaux d’annonces légale, travaux d’inventaire.

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