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ACPR
- Contrôleur des assurances LCB-FT
2014 - maintenant
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Natixis Assurances
- Chargée d'études Conformité
Paris
2010 - maintenant
Au sein du Département Contrôles Permanents, rattaché(e) au Responsable Conformité, je contribue à la maîtrise des risques de non-conformité, propres aux activités d’assurance (Code des assurances, recommandations professionnelles et normes internes).
Dans ce cadre je suis amenée à :
- Réaliser des études de conformité sur les nouveaux produits et nouvelles activités (Contrôle de la mise en œuvre des évolutions réglementaires et déontologiques dans la documentation contractuelle, des documents commerciaux et des procédures de gestion)
- Surveiller les risques de non-conformité et en assurer le reporting auprès des instances dirigeantes
- Participer aux études des dossiers et montages complexes, émettre un avis documenté
- Adapter le dispositif de lutte contre le blanchiment (transposition 3ème directive) et participer aux contrôles récurrents relatifs à la prévention de la délinquance financière
- Participer à des contrôles récurrents relatifs à la LAB/LAT
- Décliner les normes du groupe en les adaptant à l’activité d’assurance
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PREDICA
- Chargée de projet Lutte Anti-Blanchiment
Montrouge
2009 - 2010
Dans le cadre des contrôles liés à la lutte anti-blanchiment
- Contrôle quotidiens des flux en provenance des différents réseaux
- Prise en compte le projet relatif à la 3ème directive européenne et participer à sa mise en en œuvre opérationnelle
- Actualiser les procédures correspondantes
Dans le cadre de l'activité de recherches des bénéficiaires AGIRA
- Participe à la conception et la mise en œuvre du dispositif cible de la FFSA/AGIRA
- Actualiser les procédures et tableaux de bord correspondants
- Prendre en charge le traitement complet des demandes de recherche quotidiennes
- Étude et mise en œuvre l'industrialisation de l'information des réseaux en cas de réponse positive
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Banco BPI
- Juriste bancaire lutte anti blanchiment
2008 - 2008
- Analyse bancaire dans le cadre de la lutte anti-blanchiment (clients douteux, opérations particulièrement sensibles, carrousels de TVA, fraude fiscale, KYC)
- Traitement des gages
- Mise en place des cautions de retenue.
- Suivi de la saisie et avis à tiers détenteur ainsi que des oppositions administratives.
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Cabinet ARC
- Juriste contentieux
BOULOGNE BILLANCOURT
2006 - 2006
- Traitement de dossier de recouvrement de créances commerciales et locatives
- Recouvrement amiable avec la relance téléphonique et courrier des créances clients
- Procédures contentieuses avec la redaction d’injonctions de payer, mises en demeure, assignations
- Suivi de la procedure en relation avec les notaires, avocats, huissiers.
