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BNP Paribas
- Consultante KYC Officer
Paris
2016 - maintenant
Reinforce the BNPP internal taskforce to achieve 100% compliant KYC files. Particularity of this mission is that Task Force will support EMEA teams to help them in the remediation. I'm the personel Assistant KYC for SBO ( Senior Business Relationship ).
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BNP Paribas Securities Services
- Analyste KYC
Pantin
2015 - 2016
En tant qu'Analyste KYC, et dans le cadre de la revue et remediation pour chaque mise en relation et entrée en relation des clients de BNP Paribas Securities Services France, j'ai pour missions de :
- Participer à l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et financiers
- Préparer un formulaire KYC permettant de mieux connaître le client
- Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers KYC, soit auprès des équipes commerciales, soit auprès d'autres entités du groupe, soit en direct auprès des clients, soit par des recherches sur des sites internet (des clients, des régulateurs
)
- Garantir et contribuer à la réalisation des contrôles LYNX & VIGILANCE
- Coordonner la validation du dossier KYC par le responsable commercial et par l'équipe de Conformité; si besoin participe au comité de validation diffuser son compte rendu.
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Société Générale
- Analyst KYC et Catégorisation Réglementaire
PARIS
2014 - 2014
En tant qu'Analyste KYC et Catégorisation Réglementaire, j'étais en charge de :
- L'identification et la vérification du client et des bénéficiaires effectifs (le cas échéant) sur la base des informations fournies par les lignes métiers, de vérifications complémentaires (bases de données) et d'une étude de notoriété le cas échéant ;
- Le diagnostic de dossiers pouvant conduire à une élévation du risque KYC, AML/FT et de réputation ;
- La formulation des opinions et la transmission (coordination) pour étude au département KYC en charge des dossiers ayant un niveau de risque plus élevé ;
- La transcription du client et de sa relation avec la banque dans le référentiel tiers et la base documentaire
- La catégorisation réglementaire des clients au titre de réglementations telles que FATCA, MIFID,
Je travaillais quotidiennement en lien direct avec les Front-Offices, les PCRU et le réseau d'analystes KYC présents dans les implantations GBIS.
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Assicurazioni Generali
- Middle Office - Gestionnaire Actif / Passif
PARIS
2012 - 2013
Analyser les engagements de la société induits par son activité commerciale et les résultats techniques ; Estimer et piloter l'équilibre entre les ressources (Actif) et les emplois (Passif) au regard des risques pris par l'établissement sous contrainte d'un niveau de rentabilité et d'un cadre réglementaire précis.
Réaliser les études et les Reportings pour préparer et les présenter lors de la communication financière des résultats de la société.
Pilotage des OST;
Utilisation des outils informatiques : Excel, Powerpoint, Visual Basics, Acess.
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Société Générale Securities Services
- Stagiaire comptable OPCVM
Colombes
2012 - 2012
Chargé du suivi de l’ensemble du processus de valorisation d’un portefeuille d’OPCVM :
Enregistrements comptables des opérations quotidiennes (souscriptions/rachats, OST, achats/ventes), Comptabilisation des produits dérivés (futures, appels de marge), Comptabilisation et valorisation d’instruments financiers (obligations (BTAN), swaps, TCN), Recherche et contrôle des cours, Valorisation de portefeuilles: calcul et contrôle des valeurs liquidatives, Rapprochement des positions de gestion (titres et cash) avec le dépositaire, Analyse des écarts et reporting des incidents, Préparation des clôtures de comptes, des arrêtés trimestriels et semestriels, clôture annuelle, Contacts avec les gérants, le dépositaire et les commissaires aux comptes;
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Assicurazioni Generali
- Auxiliaire d'été
PARIS
2011 - 2011
Ouvertures de sinistres grêles et aléas climatiques, saisies d’avenants, analyse des agences qui nous font part de leurs propres saisies, classements, création de base de données.
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CIC BANQUE TRANSATLANTIQUE
- Auxiliaire d’été
2010 - 2010
Acquisition de compétences concernant les opérations bancaires.
Remises de chèques France et étrangers, écriture comptable, rédaction de mini procédure, classements, gestions de chèques et carte bancaires, traitement de la valise diplomatique et gestion du courrier entrant et sortant.
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Events Media
- Animatrice commerciale
2009 - 2011
Présentation des imprimantes Lexmark dans le but de réaliser une opération commerciale. L’amélioration de la qualité d’image, de la marque, promotion du produit et vente minimum de 4 imprimantes par animation. Objectifs toujours réalisés.
